Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto
Pöytäkirja 29.01.2024/Pykälä 7

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 29.01.2024 § 7  

44/00.01.07/2023  

Valmistelija Talousjohtaja Mikko Tornikoski, strategiapäällikkö Piia Isosaari ja controller Jenni Sinkkonen

 Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kokkolan kaupungin omistajapoliittisten linjausten ja konserniohjeen päivityksen kokouksessaan 12.12.2022 § 119. Päivityksen yhteydessä linjattiin, että aiemman salkkukohtaisen raportoinnin sijaan siirrytään yhtiökohtaisten omistajakorttien laadintaan.

Omistajakortit laaditaan tytäryhteisöille valtuustokauden ajalle ja niissä määritellään mm. omistuksellisesta näkökulmasta yhteisön tehtävä ja omistusrakenne sekä sitä koskevia järjestelyjä, strategisen tahtotilan tavoitteita ja kehittämislinjauksia sekä yhteisön hallituksen osaamisvaatimuksia ja hallitusten jäsenten palkkioita. Lisäksi yhteisölle asetetaan keskeiset tavoitteet, mahdolliset tuottovaatimukset ja niitä koskevat mittarit.

 Omistajakorttien sisältöön ja painotuksiin voidaan palata tarvittaessa valtuustokauden aikana, esimerkiksi yhtiön merkittävästä liiketoimintaympärstön muutoksesta johtuen. KIP Infra Oy:n omistajakortti on esitetty liitteessä A.

 Omistajakorttia on käsitelty konsernivalvontaryhmässä.

 LIITE A § 7 KIP Infra Oy:n omistajakortti

Kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää

1. hyväksyä KIP Infra Oy:n omistajakortin liitteen A mukaisena.

2. saattaa KIP Infra Oy:n omistajakortin yhtiön hallitukselle tiedoksi.

Käsittely Käsittelyn aikana kehitysjohtaja Sandberg sekä kaupunkiympäristöjohtaja Kujala ilmoittivat itsensä esteellisiksi asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28 §, yhteisöjäävi).

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.