Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto
Pöytäkirja 16.04.2026/Pykälä 65

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 16.04.2026 § 65  

175/00.01.07/2026  

Valmistelija Strategiapäällikkö Piia Isosaari

Yhtiön esittely ja omistusosuus

KIP Service Oy tarjoaa Kokkolan suurteollisuusalueella toimiville yhtiöille erilaisia palveluita. Palvelut voidaan jakaa seuraavasti: turvallisuuspalvelut (vartiointi, palosuojelu, muu turvallisuus), ympäristöpalvelut, tukipalvelut (viranomaisyhteydet, koulutukset, posti- ja kuljetuspalvelut, ravintolapalvelut) sekä kiinteistö- ja infrapalvelut, johon sisältyy vesien ja paineilman jakelu. Liikevaihdollisesti suurin palvelumuoto on vesien jakelu ja seuraavaksi suurin turvallisuuspalvelut.

KIP Service Oy on KIP Infra Oy:n 54% omistama tytäryhtiö.

Yhtiökokousedustaja

KIP Infra Oy on nimennyt KIP Service Oy:n yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan.

Yhtiökokous

KIP Service Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 28.4.2026 kaupungintalolla (osallistuminen ensisijaisesti paikan päällä, tarvittaessa etäosallistumismahdollisuus).

Yhtiökokouskutsu on toimitettu yhtiökokousedustajille yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Yhtiökokouksessa:

esitetään

- tilinpäätös, joka käsittää, tuloslaskelman ja taseen

- tilintarkastuskertomus

päätetään

- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,

- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio

  antaa aihetta,

- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

- hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten              korvausperusteista,

- hallituksen jäsenten määrästä

valitaan

- hallituksen jäsenet

- tilintarkastajat

käsitellään

- muut kokouksessa mahdollisesti esitetyt asiat.

Hallitus

 Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto on käsitellyt hallituksen kokoonpanon 29.1.2026 kokouksessa § 17.

Kokouspalkkio

Yhtiön hallituksen kokouspalkkio on määritelty omistajakortissa ja KIP Service Oy:n osalta kokouspalkkio on kategoriassa B4. Kokouspalkkiotaulukko on esitetty Kokkolan kaupungin omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohje -dokumentissa, joka on hyväksytty kaupungivaltuustossa 12.12.2022 § 119.

Yhtiön omistajakortti on esitetty oheisaineistona.

Tilinpäätös

KIP Service Oy:n liikevaihto tilikaudella 1.1.2025-31.12.2025 oli 13,9 milj. euroa, tilikauden voitto oli 716 629 euroa ja taseen loppusumma 8,9 milj. euroa.

Kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää merkitä asian tiedoksi ja evästää yhtiökokousedustajia seuraavasti:

1. Vahvistetaan tilinpäätös esitetyn mukaisesti.
2. Hyväksytään voitonjakoa koskeva hallituksen ehdotus.
3. Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
4. Päätetään palkkioista omistajakortin mukaisesti.
5. Tilintarkastajiksi valitaan Kokkolan kaupungin tilintarkastusyhteisön tilintarkastajat.

Käsittely Kehitysjohtaja Sandberg ilmoitti itsensä esteelliseksi asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28 §, yhteisöjäävi). 

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.