Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.10.2023/Pykälä 456

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 20.09.2023 § 83 

Valmistelija kulttuuritoimenjohtaja Sampo Purontaus

 Kaupungilla on ollut vuosina 2021-2023 ensimmäistä kertaa käytössä kolmivuotinen avustussuunnitelma Keski-Pohjanmaan konservatorion kannatusyhdistyksen, Kokkolan kaupunginteatterin kannatusyhdistyksen sekä Kokkolan orkesteriyhdistyksen kanssa.

 Vuonna 2020 kaupunginvaltuuston hyväksymässä suunnitelmassa sovittiin kaupungin avustuksesta sekä avustamiseen liittyvästä laitosten toiminnan ja tulosten arvioinnista kolmivuotisjaksolla 2021-2023. Avustusuudistuksen yhteydessä kaupunginhallituksen kustannuspaikalta maksetut Kokkolan kaupunginteatterin ja Kokkolan orkesteriyhdistyksen vuokra-avustukset yhdistettiin näiden laitosten toiminta-avustuksiin vuodesta 2021 alkaen, ja myös laitosten kiinteistökulujen avustaminen siirtyi kulttuuripalvelujen vastuualueen talousarvioon.

 Kolmivuotinen suunnittelujakso on koettu sekä kaupungin että taidelaitosten hallinnoissa toimivaksi. Yhdessä vuonna 2022 voimaan tulleiden monivuotisten valtionosuusratkaisujen kanssa kaupungin tuen kolmivuotinen suunnitelma helpottaa kulttuurilaitosten toiminnan suunnittelua. Myös kaupungin kulttuuripalvelujen taloussuunnitteluun uudistus toi lisää ennakoitavuutta.

 Kulttuuripalvelujen vastuualue on käynyt avustusuudistusta ja kolmivuotista avustussopimusta koskevat neuvottelut kulttuurilaitosten kanssa. Neuvotteluissa ja niiden pohjalta laatimissaan asiakirjoissa laitokset ovat esitelleet edellisen kolmivuotisjakson toiminnallista ja taloudellista kehitystään sekä näkemyksiään vuosien 2024-2026 toiminnasta ja taloudesta. Taidelaitosten kolmivuotissuunnitelmat jaetaan lautakunnalle erillisaineistona.

 Karleby Ungdomsförening rf:n avustus maksetaan kulttuurilaitosten avustusmäärärahoista. Yhdistyksen kanssa ei ole laadittu erikseen suunnitelmaa kolmivuotisesta avustuksesta, vaan sen osalta on edetty kaupunginhallituksen talousarviokehyksen mukaisesti.

 Niin edellisen kolmivuotisjakson kuin suunnitelmavuosien 2024-2026 osalta keskeisen haasteen suunnitelman laatimiselle ja sen toteutumiselle asettavat laitosten kiinteistökulut. Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin siirtyminen Musiikkikeskus Snellmaniin kesällä 2024 tulee nostamaan orkesteriyhdistyksen vuokrakuluja merkittävästi. Keski-Pohjanmaan konservatorion osalta kiinteistökulujen ennakoitua suurempi nousu taas on syönyt konservatorion toimintaan suunnattua avustusta. Kaupunginteatterin osalta kiinteistön tekninen kunto on johtanut siihen, että osia Vartiolinnasta ei pystytä käyttämään, ja teatteri on joutunut hankkimaan korvaavia tiloja toiminnoilleen. Sekä konservatorion että teatterin osalta voidaan arvioida kiinteistökysymysten lisäävän epävarmuutta myös tulevalla kolmivuotiskaudella. Kiinteistökulujen lisäksi henkilöstökulut nousevat kansallisten palkkaratkaisujen johdosta huomattavasti myös taidelaitoksissa.

 Kaupungin talousarvion 2024 sekä taloussuunnitelman 2025-2026 mukaan avustusmäärärahojen nousukehys on kaksi prosenttia vuodessa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarviokäsittelyn yhteydessä ei ole vielä tietoa valtion säästötoimenpiteiden vaikutuksista taidelaitosten valtionosuuksiin. Edellä kuvatuista syistä on, valtionosuusratkaisusta riippumatta, kaupungin valmistauduttava nostamaan taidelaitosten avustuksia kaupunginhallituksen määrittämää avustuskehystä enemmän. Kulttuuripalvelujen vastuualueen esitys taidelaitosten avustuksiksi vuosina 2024-2026 on seuraava:

 *) Konservatorion ja orkesterin osalta on vuosiksi 2024-2026 eroteltu toiminta-avustuksen ja vuokra-avustuksen osuus kokonaisavustuksesta. Orkesterin osalta maksetaan vuokraa 6 kk raatihuoneesta (65 000 €) ja 6 kk musiikkikeskuksesta (180 000 €) vuonna 2024.

 Edellä esitelty kulttuuripalvelujen avustussuunnitelma on kompromissi kaupunginhallituksen laatiman kehyksen ja taidelaitosten esittämien rahoitustarpeiden välillä. Koska kiinteistökulujen merkitys on viime vuosina korostunut erityisesti Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin ja Keski-Pohjanmaan konservatorion taloudessa, on tässä esityksessä eroteltu laitosten toimintaan ja kaupungin vuokriin varattava avustusmääräraha.

 Avustussuunnitelma sisältää niin suuria kiinteistökustannuksiin liittyviä epävarmuustekijöitä, ettei sitä ole viisasta käsitellä sitovana. Myös valtuustokauden vaihdos vuonna 2025 ohjaa käsittelemään suunnitelmaa myös suunnitelmakauden aikana. Suunnitelmaa tulee tarkastella vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä taidelaitosten kanssa. Tällöin suunnitelman pohjalta voidaan sopia lopullisesta avustustasosta sekä toiminta-avustuksen ja vuokra-avustuksen keskinäisistä painotuksista.

 Kulttuuripalvelut laatii edellä kuvatun avustussuunnitelman pohjalta kolmivuotista (2024-2026) avustussuunnitelmaa koskevat luonnokset, jotka käydään läpi kunkin taidelaitoksen kanssa. Yhteiseen suunnitelmaan kirjataan vuosittaiset avustustavoitteet, sekä avustustason lopulliseen määritykseen liittyvät ehdot. Lisäksi sopimuksiin kirjataan taidelaitosten toiminnalliset tavoitteet sopimuskaudelle. Suunnitelmia ja niihin kirjattujen tavoitteiden toteutumista tarkastellaan vuosittain.

 Avustussuunnitelma vuosille 2024-2026 hyväksytään kaupunginvaltuustossa. Sopimusten toteutumisen vuosittaisesta seurannasta vastaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, johon seuranta-asiakirjat valmistelee kaupungin kulttuuripalvelujen vastuualue yhdessä avustettavien laitosten kanssa.

Käsittely Puheenjohtaja Stefan Anderson ilmoittautui esteelliseksi tämän asian käsittelyyn (Hallintolaki 28 § 1 mom.), ja pykälän käsittelyn ajaksi valittiin jäsen Hannu Kippo tilapäiseksi puheenjohtajaksi.

Sivistysjohtaja Lautakunta päättää

1                                        esittää kaupunginhallitukselle sekä edelleen

kaupunginvaltuustolle yllä esitellyn suunnitelman taidelaitoksille myönnettävistä avustuksista vuosina 2024-2026

2                                        esittää kaupunginhallitukselle, että avustussuunnitelman

toteuttaminen ja seuranta annetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tehtäväksi suunnitelmavuosina 2024-2026

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi päätösesityksen.

Kaupunginhallitus 24.10.2023 § 456  

645/02.02.00/2023  

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus hyväksyy kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityksen kohdat 1 ja 2 ja esittää asian edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Käsittely Jäsenet Teerikangas, Ojala, Timonen sekä valtuuston puheenjohtaja Isotalus ilmoittivat itsensä esteellisiksi asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28 §, yhteisöjäävi).

I varapuheenjohtaja Sillanpää esitti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun. Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uuteen valmisteluun.

Päätös Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uuteen valmisteluun.