Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto
Esityslista 16.04.2026/Asianro 67

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 16.04.2026    

175/00.01.07/2026  

Valmistelija Kehitysjohtaja Jonne Sandberg

 Yhtiön esittely ja omistusosuus

Kokkolan Energia Oy hankkii sähköä markkinoilta ja myy sitä asiakkaille, tuottaa sähköä ja lämpöä omilla voimalaitoksilla, ja tekee lämpökauppaa teollisuuden kanssa sekä myy kaukolämpöä.

Kokkolan Energia Oy on Kokkolan kaupungin 100% omistama tytäryhtiö.

Yhtiökokousedustaja

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 30.9.2024 § 97 on nimennyt Kokkolan Energia Oy:n yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajiston.

Yhtiökokous

Kokkola Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 22.4.2026 kaupungintalolla (osallistuminen ensisijaisesti paikan päällä, tarvittaessa etäosallistumismahdollisuus).

Yhtiökokouskutsu on toimitettu yhtiökokousedustajille yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

 Yhtiökokouksessa:

 Esitetään

 - tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen sekä toimintakertomuksen

 - tilintarkastuskertomus

 Päätetään

 - tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

 - toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta

 - vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

 - hallituksen jäsenten palkkioiden sekä matkakustannusten korvausperusteista

 - hallituksen jäsenten määrästä

 Valitaan

 - hallituksen puheenjohtaja, mahdollinen varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet

 - tilintarkastaja

 Käsitellään

 -muut mahdolliset asiat

 Hallitus

 Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto käsittelee hallituksen kokoonpanon tässä samassa kokouksessa.

 Kokouspalkkio

Yhtiön hallituksen kokouspalkkio on määritelty omistajakortissa ja Kokkolan Energia Oy:n osalta kokouspalkkio on kategoriassa A1.  Kokouspalkkiotaulukko on esitetty Kokkolan kaupungin omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohje -dokumentissa, joka on hyväksytty kaupungivaltuustossa 12.12.2022 § 119.

Yhtiön omistajakortti on esitetty oheisaineistona.

Tilinpäätös 2025

Kokkolan Energia -konsernin liikevaihto tilikaudella 1.1.2025-31.12.2025 oli 81 067 milj. euroa, tilikauden voitto oli 12 123 milj. euroa ja taseen loppusumma 176 349 milj. euroa.

Kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää merkitä asian tiedoksi ja evästää yhtiökokousedustajia seuraavasti:

1. Vahvistetaan tilinpäätös esitetyn mukaisesti.
2. Hyväksytään voitonjakoa koskeva hallituksen ehdotus.
3. Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
4. Päätetään palkkioista omistajakortin mukaisesti.
5. Tilintarkastajiksi valitaan Kokkolan kaupungin tilintarkastusyhteisön tilintarkastajat.

Päätös