Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto
Esityslista 16.04.2026/Asianro 63

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 16.04.2026    

175/00.01.07/2026  

Valmistelija Kehitysjohtaja Jonne Sandberg

Yhtiön esittely ja omistusosuus

Kokkolanseudun Kehitys Oy (KOSEK) on Kokkolan kaupungin ja Perhon kunnan omistama elinkeino- ja kehitysyhtiö. Kokkolanseudun Kehitys Oy (KOSEK) on Kokkolan kaupungin 93% omistama tytäryhtiö.

Yhtiökokousedustaja

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 30.9.2024 § 97 on nimennyt Kokkolanseudun Kehitys Oy:n yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajiston.

Yhtiökokous

Kokkolanseudun Kehitys Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 22.4.2026 kaupungintalolla (osallistuminen ensisijaisesti paikan päällä, tarvittaessa etäosallistumismahdollisuus).

Yhtiökokouskutsu on toimitettu yhtiökokousedustajille yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

 Yhtiökokouksessa:

 esitetään;

 - tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen sekä toimintakatsauksen

 - tilintarkastuskertomus

 päätetään;

 - tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

 - toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

 - vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

 - hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista

 - hallituksen jäsenten määrästä

 valitaan;

 - hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet

 - tilintarkastajat

 käsitellään;

  -muut kokouksessa mahdollisesti esitetyt asiat.

 Hallitus

 Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto on käsitellyt hallituksen kokoonpanon 19.2.2026 kokouksessa § 26.

 Kokouspalkkio

Yhtiön hallituksen kokouspalkkio on määritelty omistajakortissa ja Kokkolanseudun Kehitys Oy:n osalta kokouspalkkio on kategoriassa A4. Kokouspalkkiotaulukko on esitetty Kokkolan kaupungin omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohje -dokumentissa, joka on hyväksytty kaupungivaltuustossa 12.12.2022 § 119.

Yhtiön omistajakortti on esitetty oheisaineistona.

Tilinpäätös 2025

Kokkolanseudun Kehitys Oy:n liikevaihto tilikaudella 1.1.2025-31.12.2025 oli 852 303 euroa, tilikauden tappio oli -544 euroa ja taseen loppusumma 711 302 euroa.

Kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää merkitä asian tiedoksi ja evästää yhtiökokousedustajia seuraavasti:

1. Vahvistetaan tilinpäätös esitetyn mukaisesti.
2. Hyväksytään voitonjakoa koskeva hallituksen ehdotus.
3. Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
4. Päätetään palkkioista omistajakortin mukaisesti.
5. Tilintarkastajiksi valitaan Kokkolan kaupungin tilintarkastusyhteisön tilintarkastajat.

Päätös