Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto
Pöytäkirja 12.03.2026/Pykälä 38

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 12.03.2026 § 38  

175/00.01.07/2026  

Valmistelija Kehitysjohtaja Jonne Sandberg

Yhtiön esittely ja omistusosuus

Kokkolan Satama on Pohjois-Suomen merkittävin satama. Satama palvelee asiakkaitaan kaikkissa merkittävissä tavaralajikkeissa. KIP alueella ja Kokkolan seudulla toimiva teollisuus ja kauppa on myös merkittävä asiakasryhmä. Kokkolan Satama kuuluu Suomen viiden suurimman sataman joukkoon.

Kokkolan Satama Oy on Kokkolan kaupungin 100% omistama tytäryhtiö.

 Yhtiökokousedustaja

 Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 30.9.2024 § 97 on nimennyt Kokkolan Satama Oy:n yhtiökokousedustajiksi kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajiston.

Yhtiökokous

Kokkolan Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 26.3.2026 kaupungintalolla (osallistuminen ensisijaisesti paikan päällä, tarvittaessa etäosallistumismahdollisuus). Yhtiökokouskutsu on toimitettu yhtiökokousedustajille yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Yhtiökokouksessa:

esitetään;

- tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen

- tilintarkastuskertomus

päätetään;

- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

- hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista

- hallituksen jäsenten määrästä

valitaan;

- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet

- tilintarkastajat

käsitellään;

 -muut kokouksessa mahdollisesti esitetyt asiat.  

Hallitus

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto on käsitellyt hallituksen kokoonpanon 29.1.2026 kokouksessa § 12.

Kokouspalkkio

Yhtiön hallituksen kokouspalkkio on määritelty omistajakortissa ja Kokkolan Satama Oy:n osalta kokouspalkkio on kategoriassa A2. Kokouspalkkiotaulukko on esitetty Kokkolan kaupungin omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohje -dokumentissa, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.12.2022 § 119.

Yhtiön omistajakortti on esitetty oheisaineistona.

 Tilinpäätös 2025

 Kokkolan Satama Oy:n liikevaihto tilikaudella 1.1.2025 – 31.12.2025 oli 14,9 milj. euroa, tilikauden tappio oli -3,4 milj. euroa ja taseen loppusumma 77,5 milj. euroa.

Kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää merkitä asian tiedoksi ja evästää yhtiökokousedustajia seuraavasti:

1. Vahvistetaan tilinpäätös esitetyn mukaisesti.
2. Hyväksytään voitonjakoa koskeva hallituksen ehdotus.
3. Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
4. Päätetään palkkioista omistajakortin mukaisesti.
5. Tilintarkastajiksi valitaan Kokkolan kaupungin tilintarkastusyhteisön tilintarkastajat.

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.