Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.01.2024/Pykälä 11

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.12.2023 § 98 

Valmistelija kulttuuritoimenjohtaja Sampo Purontaus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta teki kokouksessaan 20.9.2023

(§ 83) kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esityksen kaupungin organisaation ulkopuolisten taide- ja kulttuu-rilaitosten avustussuunnitelmaksi vuosille 2024–2026. Kaupungin-hallitus käsitteli esitystä kokouksessaan 24.10.2023 (§ 456) ja päätti palauttaa suunnitelman uuteen valmisteluun. Kaupunginvaltuusto päätti kuitenkin vuoden 2024 talousarviokäsittelyn yhteydessä 13.11.2023 (§ 118) hyväksyä suunnitelman ensimmäisen vuoden 2024 avustukset kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityksen mukaisina. Samassa yhteydessä kaupunginvaltuusto äänesti vuoden 2025 taloussuunnitelmaan liittyvästä kulttuurilaitosten avustusesityksestä, ja päätyi äänestyksen jälkeen kannattamaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan valmistelemaa ja kaupungin-johtajan esittelemää avustustasoa vuodelle 2025.

Kaupungilla on ollut vuosina 2021–2023 ensimmäistä kertaa käy- tössä kolmivuotinen avustussuunnitelma Keski-Pohjanmaan kon- servatorion kannatusyhdistyksen, Kokkolan kaupunginteatterin kannatusyhdistyksen sekä Kokkolan orkesteriyhdistyksen kanssa. Vuonna 2020 kaupunginvaltuuston hyväksymässä suunnitelmassa sovittiin kaupungin avustuksesta sekä avustamiseen liittyvästä lai- tosten toiminnan ja tulosten arvioinnista kolmivuotisjaksolla 2021– 2023. Avustusuudistuksen yhteydessä kaupunginhallituksen kus- tannuspaikalta maksetut Kokkolan kaupunginteatterin ja Kokkolan orkesteriyhdistyksen vuokra-avustukset yhdistettiin näiden laitosten toiminta-avustuksiin vuodesta 2021 alkaen, ja myös laitosten kiin- teistökulujen avustaminen siirtyi kulttuuripalvelujen vastuualueen talousarvioon.

Kolmivuotinen suunnittelujakso on koettu sekä kaupungin että tai-  delaitosten hallinnoissa toimivaksi. Yhdessä vuonna 2022 voimaan tulleiden monivuotisten valtionosuusratkaisujen kanssa kaupungin tuen kolmivuotinen suunnitelma helpottaa kulttuurilaitosten toimin- nan suunnittelua. Myös kaupungin kulttuuripalvelujen taloussuunnit-teluun uudistus toi lisää ennakoitavuutta.

Kulttuuripalvelujen vastuualue on käynyt avustusuudistusta ja kol- mivuotista avustussopimusta koskevat neuvottelut kulttuurilaitosten kanssa. Neuvotteluissa ja niiden pohjalta laatimissaan asiakirjoissa laitokset ovat esitelleet edellisen kolmivuotisjakson toiminnallista ja taloudellista kehitystään sekä näkemyksiään vuosien 2024–2026 toiminnasta ja taloudesta. Karleby Ungdomsförening rf:n avustus maksetaan kulttuurilaitosten avustusmäärärahoista. Yhdistyksen kanssa ei ole laadittu erikseen suunnitelmaa kolmivuotisesta avustuksesta, vaan sen osalta on edetty kaupunginhallituksen talousarviokehyksen mukaisesti.

Niin edellisen kolmivuotisjakson kuin suunnitelmavuosien 2024–2026 osalta keskeisen haasteen suunnitelman laatimiselle ja sen toteutumiselle asettavat laitosten kiinteistökulut. Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin siirtyminen Musiikkikeskus Snellmaniin kesällä 2024 tulee nostamaan orkesteriyhdistyksen vuokrakuluja merkittä- västi. Keski-Pohjanmaan konservatorion osalta kiinteistökulujen ennakoitua suurempi nousu taas on syönyt konservatorion toimin- taan suunnattua avustusta. Kaupunginteatterin osalta kiinteistön tekninen kunto on johtanut siihen, että osia Vartiolinnasta ei pystytä käyttämään, ja teatteri on joutunut hankkimaan korvaavia tiloja toiminnoilleen. Sekä konservatorion että teatterin osalta voidaan arvioida kiinteistökysymysten lisäävän epävarmuutta myös tulevalla kolmivuotiskaudella. Kiinteistökulujen lisäksi henkilöstökulut nouse- vat kansallisten palkkaratkaisujen johdosta huomattavasti myös taidelaitoksissa. Tällä hetkellä ei ole vielä tarkkaa tietoa valtion säästötoimenpiteiden vaikutuksista taidelaitosten tulevien vuosien valtionosuuksiin.

Kulttuuripalvelujen vastuualueen esitys taidelaitosten avustuksiksi vuosina 2024–2026 on seuraava:

*) Konservatorion ja orkesterin osalta on vuosiksi 2024–2026 eroteltu toiminta-avustuksen ja vuokra-avustuksen osuus kokonaisavustuksesta. Orkesterin osalta maksetaan vuokraa 6 kk raatihuoneesta (65 000 €) ja 6 kk musiikkikeskuksesta (180 000 €) vuonna 2024.

Koska kiinteistökulujen merkitys on viime vuosina korostunut erityi- sesti Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin ja Keski-Pohjanmaan konservatorion taloudessa, on tässä esityksessä eroteltu laitosten toimintaan ja kaupungin vuokriin varattava avustusmääräraha.

Avustussuunnitelma sisältää niin suuria kiinteistökustannuksiin liittyviä epävarmuustekijöitä, ettei sitä ole viisasta käsitellä sitovana. Myös valtuustokauden vaihdos vuonna 2025 ohjaa käsittelemään suunnitelmaa myös suunnitelmakauden aikana. Suunnitelmaa tulee tarkastella vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä taidelaitosten kanssa. Tällöin suunnitelman pohjalta voidaan sopia lopullisesta avustustasosta sekä toiminta-avustuksen ja vuokra-avustuksen keskinäisistä painotuksista.

Kulttuuripalvelut laatii edellä kuvatun avustussuunnitelman pohjalta kolmivuotista (2024–2026) avustussuunnitelmaa koskevat luon- nokset, jotka käydään läpi kunkin taidelaitoksen kanssa. Yhteiseen suunnitelmaan kirjataan vuosittaiset avustustavoitteet, sekä avus- tustason lopulliseen määritykseen liittyvät ehdot. Lisäksi sopimuksiin kirjataan taidelaitosten toiminnalliset tavoitteet sopimuskaudelle. Suunnitelmia ja niihin kirjattujen tavoitteiden toteutumista tarkas-tellaan vuosittain.

Avustussuunnitelma vuosille 2025–2026 hyväksytään kaupungin-valtuustossa. Sopimusten toteutumisen vuosittaisesta seurannasta vastaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, johon seuranta-asiakirjat valmistelee kaupungin kulttuuripalvelujen vastuualue yhdessä avustettavien laitosten kanssa.

Sivistysjohtaja Lautakunta päättää

1  merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston vuoden 2024

 talousarviokäsittelyn yhteydessä tekemät päätökset

 taidelaitosten avustamisesta talousarviovuonna 2024

 ja taloussuunnitelmavuonna 2025

2  esittää kaupunginhallitukselle sekä edelleen kaupungin-

 valtuustolle yllä esitellyn suunnitelman taidelaitoksille

 myönnettävistä avustuksista vuosina 2025–2026

3  esittää kaupunginhallitukselle, että avustussuunnitelman

 toteuttaminen ja seuranta annetaan kulttuuri- ja vapaa-

 aikalautakunnan tehtäväksi suunnitelmavuosina

 2025–2026.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi päätösesityksen.

Kaupunginhallitus 15.01.2024 § 11  

599/12.03.01.01.00/2023  

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää

1  esittää kaupunginvaltuustolle yllä esitellyn suunnitelman taidelaitoksille myönnettävistä avustuksista vuosina 2025–2026.

2  että avustussuunnitelman toteuttaminen ja seuranta annetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tehtäväksi suunnitelmavuosina 2025–2026.

Käsittely Valtuuston puheenjohtaja Isotalus sekä jäsenet Ojala ja Teerikangas ilmoittivat itsensä esteellisiksi asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28 § yhteisöjäävi).

Käsittelyn aikana I varapuheenjohtaja Sillanpää esitti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun ja, että tehdään erikseen kulttuurilaitosten vaikuttavuusarviointi. Jäsen Koskela kannatti esitystä.

Äänestys Asian käsittelyn jatkaminen sai 8 ääntä ja palautus (Sillanpää) 2 ääntä. Kaksi poissa.

 Liite A § 11 Äänestyslista

 Asian käsittelyä päätettiin jatkaa. Käsittelyn aikana ei tullut muutosesityksiä.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösesityksen.